A 乐播传媒 está comprometida em gerenciar seus riscos de forma proativa e eficaz, prezando sempre pela seguran?a dos seus empregados, parceiros, e comunidades onde atua e pelo cuidado com o meio ambiente, em conson?ncia com seus valores, seu Código de Conduta, políticas internas e suas regras de governan?a.
Buscamos como referência em nossas atividades as melhores práticas de mercado para assegurar a rotina de avaliar e monitorar periodicamente os principais riscos e oportunidades, bem como a efetividade das metodologias e instrumentos utilizados. Utilizamos como referências alguns dos principais padr?es globais, como ISO 31000, ISO 31050, ISO 55000, COSO-ERM, e, para seguran?a operacional, o sistema de gerenciamento de seguran?a operacional Risk Based Process Safety (RBPS). Adotamos o Modelo de Três Linhas de Defesa, que define os papéis e responsabilidades pelo gerenciamento de riscos em toda a organiza??o, garantindo uma governan?a integrada e a ado??o da vis?o de riscos em nossos principais macroprocessos.
Em 2025 foram realizadas as revis?es dos documentos normativos que orientam a gest?o de riscos, , aprovada pelo Conselho de Administra??o, e a Norma de Gest?o de Riscos (NOR 0003 G), validada pelo Comitê Executivo. Tais revis?es concentraram-se no aperfei?oamento metodológico, alinhadas às melhores práticas de mercado, para tornar o processo mais claro, objetivo e acessível, n?o alterando a estrutura de governan?a, bem como os papéis atribuídos às três Linhas de Defesa, à Alta Administra??o e aos comitês de assessoramento.
Dessa forma refor?amos o compromisso com a evolu??o contínua da gest?o de riscos.
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Governan?a do processo
O Conselho de Administra??o tem entre suas atribui??es monitorar periodicamente os riscos e seus mecanismos de controle, e garantir a atua??o sistemática por meio de medidas de preven??o ou mitiga??o. O colegiado conta com o apoio do Comitê de Assessoramento de Auditoria e Riscos para avaliar e monitorar a eficácia e suficiência do sistema de gerenciamento de riscos. No ?mbito do Comitê Executivo, cinco comitês de apoio (Comitês Executivos de Risco) auxiliam a administra??o dos riscos das suas respectivas áreas de atua??o.
O fluxo integrado da governan?a é baseado no conceito de Linhas de Defesa, otimizando o fluxo de comunica??o para a tomada de decis?o e refor?ando o alinhamento entre a estratégia, o desempenho e a gest?o dos riscos.
Foto: Arquivo 乐播传媒
Modelo de Três Linhas de Defesa
1? Linha
2? Linha
Desenvolver e auxiliar a implementa??o das políticas, metodologias e ferramentas para o gerenciamento, bem como promover a comunica??o integrada e disseminar a cultura de gest?o de riscos da companhia.
Especialistas:
Definir metodologias, padr?es técnicos, tecnológicos e de gest?o mínimos, bem como indicadores de riscos e de confiabilidade de ativos, a serem adotados mandatoriamente pela 1? Linha de Defesa.
Monitorar a aderência às diretrizes definidas.
3? Linha
- Realizar avalia??es e inspe??es, através da execu??o de testes de controles e apura??o de denúncias, proporcionando assegura??o isenta, inclusive sobre a efetividade da gest?o e da preven??o de Riscos, de controles internos e de conformidade, observadas suas respectivas áreas de atua??o.
- Incorporar a Matriz de Riscos na elabora??o do Plano de Auditoria Interna.
- Nosso Departamento de Auditoria e Compliance é composto por Auditoria Interna, Integridade Corporativa e Canal de Denúncias, áreas com total independência da administra??o, respondendo diretamente ao Conselho de Administra??o.
Framework ERM
Nosso framework de gerenciamento de riscos é estruturado em 3 pilares essenciais - pessoas, processos e sistemas e deve cumprir as seguintes etapas: identificar, analisar/tratar, monitorar e reportar. O Gerenciamento de Riscos é o processo implantado pela 乐播传媒, em todos os níveis, com o propósito de prevenir eventual materializa??o e/ou minimizar potenciais impactos negativos decorrentes de um evento de risco sobre os objetivos estratégicos da companhia. Visa orientar o processo de tomada de decis?o e instruir as partes interessadas por meio de diretrizes alinhadas ao valor primordial da 乐播传媒, que norteia as suas atividades – a vida em primeiro lugar.
Todos os riscos da companhia devem ser mapeados, avaliados e monitorados de acordo com a governan?a e o apetite a riscos, sejam eles de natureza operacional ou n?o operacional, permitindo a implementa??o de a??es preventivas e mitigatórias adequadas para atingir nossos objetivos organizacionais e maximiza??o da performance com foco na seguran?a.
Possuímos um único sistema de informa??es de gerenciamento de riscos, no qual os riscos devem ser registrados e aprovados. Os riscos de negócio, destacados no framework, s?o aqueles que podem impactar o atingimento dos objetivos gerais do negócio e a estratégia da companhia.
Trilha de conhecimento de riscos
Nós disseminamos uma cultura proativa de gest?o de riscos, agregando valor para a organiza??o e apoiando a tomada de decis?o, alinhada aos objetivos institucionais da 乐播传媒.
A comunica??o desempenha um papel fundamental no fortalecimento da cultura de alta performance e de gest?o de riscos. O reporte transparente de riscos é fundamental para refor?ar a confian?a da sociedade, dos reguladores, dos investidores e do mercado, demonstrando como identificamos, avaliamos e tratamos nossas principais exposi??es. Essa transparência se materializa em diversos relatórios obrigatórios e voluntários, como o Formulário 20-F, o FRE, o Relatório Anual e outras publica??es de governan?a que detalham riscos, controles e oportunidades.
Um marco importante em 2025 foi a ado??o voluntária dos padr?es do ISSB?, referência internacional para reporte de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Com essa iniciativa, a 乐播传媒 tornou-se a primeira mineradora do mundo e a primeira empresa brasileira a adotar o padr?o, que será obrigatório no Brasil a partir de 2027. Essa decis?o refor?a o nosso compromisso com uma gest?o de riscos integrada, responsável e alinhada às melhores práticas globais.
Internamente damos visibilidade às atividades e resultados da gest?o de riscos em todos os níveis da organiza??o, fornecendo informa??es para a tomada de decis?o, melhora das atividades de gest?o de riscos e auxilio na intera??o com as partes interessadas, fortalecendo o modelo de Governan?a de Risco da 乐播传媒. O fluxo de comunica??o se inicia nas reuni?es de rotina da 1? Linha de Defesa, com participa??o dos agentes de riscos e apoio das 2? Linhas, e evolui pelos níveis da organiza??o até os comitês de riscos e comitês de assessoramento, promovendo a comunica??o integrada.
Os treinamentos permanecem sendo um elemento fundamental na forma??o dos nossos colaboradores, líderes e agentes de riscos, sustentando e fortalecendo a cultura de gest?o de riscos na Companhia. Disponibilizamos uma trilha de conhecimento on-line em nosso sistema interno de aprendizado, que torna o desenvolvimento das competências necessárias para o gerenciamento de riscos mais ágil, acessível e eficaz. Em 2025, registramos avan?os expressivos na ades?o dos treinamentos obrigatórios dos donos de risco e dos donos de controles. Ao todo, 29.386 pessoas participaram dos programas de capacita??o promovidos pela Gest?o Integrada de Riscos, ampliando a maturidade técnica e o engajamento em todas as linhas de defesa.
2? linha de defesa – Enterprise Risk Management (ERM) coordenando metodologia, integra??o e uniformidade da gest?o de risco entre todos os agentes?.
Principais riscos
Nossos negócios, opera??es e desempenho est?o sujeitos a vários riscos e incertezas que podem impactar o alcance dos nossos objetivos, a nossa reputa??o, assim como nossa situa??o financeira e resultados operacionais. Entre os riscos identificados pela Companhia, destacamos os relacionados a:
? Estruturas geotécnicas, como barragens, pilhas e cavas;
? Opera??es, incluindo Seguran?a de Processo, Saúde e Seguran?a Ocupacional e Meio Ambiente;
? Produ??o, incluindo licen?as, concess?es, recursos, reservas e direitos minerários;
? Seguran?a Cibernética;
? Estratégia;
? Gest?o Financeira;
? Pessoas, incluindo Cultura e Gest?o de talentos;
? Sustentabilidade e Comunica??o, incluindo Mudan?as Climáticas, Comunidades e Direitos Humanos;
? Conformidade e Rela??es Institucionais, incluindo Mudan?as legislativas e regulatórias.
Para detalhes sobre os Fatores de Riscos
Fotógrafo: Arquivo 乐播传媒
Riscos emergentes
Com foco em uma análise de riscos mais preditiva, a 乐播传媒 possui a prática de identificar e gerenciar n?o somente os riscos que enfrenta hoje (riscos presentes), mas também os riscos que potencialmente vai enfrentar no futuro (riscos emergentes?). Gerenciar os riscos emergentes ajuda a Companhia a antecipar possíveis cenários além de se manter atenta à adapta??o conforme mudan?as do ambiente externo e da estratégia.
A gest?o de riscos emergentes é um processo já consolidado na 乐播传媒 e desempenha papel fundamental na antecipa??o de amea?as e no fortalecimento da resiliência do negócio. Ao longo de 2025, foram conduzidos dois ciclos semestrais em fóruns multidisciplinares, baseados em benchmarks, análises de relatórios especializados e alinhamento ao planejamento estratégico da Companhia. Esse processo estruturado segue quatro etapas principais: identifica??o de potenciais riscos, revis?o da lista de riscos emergentes (watchlist), monitoramento por meio de fichas e indicadores (KRIs) e reporte periódico à Alta Administra??o.
Riscos emergentes
Os riscos emergentes s?o riscos normalmente influenciados por fatores externos e, portanto, difíceis de prever, por possuírem elevado grau de incerteza quanto à sua tendência, severidade e probabilidade de ocorrência.Anualmente atualizamos nossa lista prioritária de potenciais riscos emergentes, com a participa??o de uma equipe multidisciplinar, baseando-nos em diversas fontes de informa??o como pesquisas de mercado, benchmarkings, relatórios especializados e nosso planejamento estratégico. Adicionalmente, implementamos indicadores de risco para cada um dos riscos emergentes, com o objetivo contribuir para o processo de monitoramento.
Fotógrafo: xxxx
Principais Riscos Emergentes
| Riscos emergentes | Tipos | Estratégias de preven??o/mitiga??o |
|---|---|---|
Intensifica??o de condi??es climáticas extremas impactando áreas operacionais, a cadeia produtiva e as comunidades
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Os riscos físicos resultantes das mudan?as climáticas podem ser classificados como eventos agudos ou mudan?as cr?nicas de longo prazo nos padr?es climáticos. Ambos têm implica??es significativas para a 乐播传媒, devido ao potencial impacto nas comunidades vizinhas, perda de biodiversidade, redu??o na produ??o e danos aos ativos. Esses riscos s?o especialmente
preocupantes quando diferentes efeitos atuam de forma concomitante, como secas seguidas de chuvas severas que podem causar inunda??es significativas. Além disso, esses eventos climáticos extremos podem impactar nossa cadeia de valor, interrompendo a cadeia de suprimentos, a logística de saída e os ativos dos clientes. |
Atualmente, temos os impactos decorrentes de eventos climáticos extremos mapeados para 100% de nossas opera??es, o que nos permite uma melhor prepara??o e resposta a esses desafios.
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Uso de Inteligência Artificial aumentando desinforma??o e impactando negativamente as tomadas de decis?o internas
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O uso de informa??es tendenciosas no treinamento de inteligências artificiais (IAs) ou gera??o de informa??es manipuladas (fake news, deep fake) pode gerar desinforma??o sobre a 乐播传媒 junto à sociedade e opini?o pública. O aumento da utiliza??o de IAs internamente na 乐播传媒 potencializa o risco da
cria??o de IAs com comportamento inesperado, devido à forma ou às informa??es utilizadas em seu treinamento ou utiliza??o de algoritmo inadequado, podendo levar à tomadas de decis?es internas erradas por parte da lideran?a. |
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